公告日期:2020-11-11
公告编号:2020-035
证券代码:831595 证券简称:科致电气 主办券商:申万宏源承销保荐
上海科致电气自动化股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 11 月 9 日审议并通过:
任命钟瑾先生为公司总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020 年 11 月
9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,098,371 股,占公司股本的 51.50%,不是失信联合惩戒对象。
任命钟瑾先生为公司董事长,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020 年 11 月
9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,098,371 股,占公司股本的 51.50%,不是失信联合惩戒对象。
任命倪文庆先生为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020
年 11 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 428,749 股,占公司股本的 1.05%,不
是失信联合惩戒对象。
任命陆爱娟女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020
年 11 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,741,837 股,占公司股本的 21.34%,
不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由钟瑾主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2020-035
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 11 月 9 日审议并通过:
任命吴芸女士为公司监事会主席,任职期限至本届监事会届满之日止,自 2020 年
11 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由吴芸主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述人员的任命符合公司管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件
(一)《上海科致电气自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《上海科致电气自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
上海科致电气自动化股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 11 日
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