公告日期:2020-11-11
公告编号:2020-031
证券代码:831595 证券简称:科致电气 主办券商:申万宏源承销保荐
上海科致电气自动化股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020 年11 月 9 日审议并通过:
选举汤晓春先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日为止,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由钟瑾主
持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因原董事卢志刚先生因个人原因辞去公司董事职务,选举汤晓春先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
汤晓春,男,1980 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998 年 9 月至 2002
年 6 月,于上海大学计算机专业;2002 年 7 月至 2005 年 04 月,任上海神钢软件股份
有限公司程序员;自 2005 年 05 月至 2015 年 04 月,任上海启明软件股份有限公司任项
目经理、BU 长、开发部长;2015 年 05 月至 2017 年 03 月,任上海数先信息科技有限公
司总经理;2017 年 4 月至今,任上海科致自动化股份有限公司,任总经理助理、售前经理、数字化事业部经理。
公告编号:2020-031
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述人员的任命符合公司管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《上海科致电气自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
上海科致电气自动化股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 11 日
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