公告日期:2020-11-11
公告编号:2020-032
证券代码:831595 证券简称:科致电气 主办券商:申万宏源承销保荐
上海科致电气自动化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:本次会议采用现场召开方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人:钟瑾
6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命钟瑾为公司董事长、总经理》议案
1.议案内容:
因公司高级管理人任期已满,现任命钟瑾为董事长、总经理,任职期限至本届董
公告编号:2020-032
事会届满之日为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命陆爱娟为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
因公司高级管理人任期已满,现任命陆爱娟为董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于关于任命倪文庆为财务负责人》议案
1.议案内容:
因公司高级管理人任期已满,现任命倪文庆为财务负责人,任职期限至本届董事会届满之日为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举汤晓春为公司董事》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-032
鉴于原董事卢志刚先生因个人原因申请辞去董事职务,董事会现提名汤晓春先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 11 月 27 日 10 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东
大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》
上海科致电气自动化股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 11 日
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