公告日期：2023-06-15

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵纪民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升发展活力和整体效益，稳定和激发核心团队积极性和创造力，通过股权方式将管理团队、优秀员工的利益与公司长期利益
紧密结合，公司依据相关规定，制定了员工持股计划。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划（草案）》(公告编号：
2023-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵纪民、王亮、王琴回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵纪民、王亮、王琴回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 <2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定， 符合《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵纪民、王亮、王琴回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为加快公司 2023 年员工持股计划实施进展，提高公司 2023 年员工持股计
划实施效率，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本员工持股计划;

（2）授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更、终止（包括提前终止）及延长等有……
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