公告日期：2023-06-26

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6月 25日
2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长赵纪民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数78,423,800股，占公司有表决权股份总数的 74.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升发展活力和整体效益，稳定和激发核心团队积极性和创造力，通过股权方式将管理团队、优秀员工的利益与公司长期利益紧密结合，公司依据相关规定，制定了员工持股计划。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划（草案）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,584,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东（赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕）回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划管理办法》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,584,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东（赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕）回避表决。
（三）审议通过《关于公司 <2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,584,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东（赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕）回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本……
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