公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-055

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2023年 7 月 25 日审议并通过：

提名赵纪民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份51,715,300 股，占公司股本的 48.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名许毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,475,000 股，占公司股本的 19.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,911,000股，占公司股本的 1.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 509,600股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名董惠良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名战淑萍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第 3
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-055

提名史剑梅女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事换届选举是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-057）。
四、备查文件
（一）《上海热像科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

上海热像科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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