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发表于 2023-08-10 18:18:24 股吧网页版
热像科技:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-10



证券代码:831598 证券简称:热像科技 主办券商:湘财证券

上海热像科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点:上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司三楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长赵纪民

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数83,301,400 股,占公司有表决权股份总数的 78.80%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举赵纪民先生继任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满,根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名赵纪民先生继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。赵纪民先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-055)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 83,301,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举许毅先生继任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满,根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名许毅先生继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。许毅先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-055)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 83,301,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举王亮先生继任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满,根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王亮先生继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。王亮先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-055)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 83,301,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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