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发表于 2024-03-29 17:51:39 股吧网页版
热像科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-29


证券代码:831598 证券简称:热像科技 主办券商:湘财证券
上海热像科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股
东大会的议案》,决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 19 日上午 10 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831598 热像科技 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书,公司聘请的律师事务所为上海上正恒泰律师事务所。
(七)会议地点

上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》,监事会主席何慧钧代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。
(二)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,董事长赵纪民代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
(三)审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
(四)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。(五)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。(六)审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
【27,192,532.06】元,母公司未分配利润为【19,734,104.34】元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为110,000,000股,以应分配股数110,000,000股为基数,以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.30元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利14,300,000.00元。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-010)。
(七)审议《关于 2024 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动董事、非职工监事、高级管理人员的积极性、主动性,促进公司稳健发展,同时结合公司实际情况,确定公司董事、非职工监事、高级管理人员2024 年度薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为赵纪民、许毅、王琴、王亮、……
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