公告日期：2022-03-30

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关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；

(十二)审议批准本章程第三十八条规定 (十二)审议批准本章程第三十八条规定
的担保事项； 的担保事项；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计资产总额百 大资产超过公司最近一期经审计资产总额百
分之三十的事项； 分之三十的事项；

(十四)审议股权激励计划； （十四）审议批准本章程第三十九条、

(十五)审议法律、行政法规、部门规章 第四十条、第四十一条规定的重大交易、财
务资助、关联交易等事项；

或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 (十五)审议股权激励计划；

项。 (十六)审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。

第三十八条 公司下列重大担保事项须 第三十八条 公司下列重大担保事项须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：

(一)本公司及本公司控股子公司的对外 (一)本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资
产的百分之五十以后提供的任何担保； 产的百分之五十以后提供的任何担保；

(二)公司的对外担保总额，达到或超过 (二)按照担保金额连续 12 个月累计计
最近一期经审计资产……
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