公告日期：2023-07-07

证券代码：831601 证券简称：威科姆 主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于 2023 年 7 月7 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关

于做市转让方式回购公司股份的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于 2023 年 7 月7 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关

于做市转让方式回购公司股份的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第二十五条之规定，回购本公司股份用于减少公司注册资本应当经股东大会决议；故上述议案尚需提交公司股东大会审议。二、回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划

√注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了提高资金使

用效率，进一步提升公司资本回报率，增强投资者信心，根据相关法律法规的有关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目标。

三、回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.46元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.98元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为做市转让交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日(不含停牌日)交易均价为0.98元/股，日成交收盘最高价1.03元/股，最低价0.85元/股。公司董事会审议通过股份回购方案前1个交易日

收盘价为0.95元/股。

2、公司每股净资产价格

截止2022年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.46元。

3、前期股票发行价格

公司自挂牌以来累计实施定向发行股票 2 次：第一次股票发行完成时

间为 2015 年 9 月，发行价格为 14 元/股，发行数量为 800 万股；第二次股

票发行完成时间为 2016 年 2 月，发行价格为 15 元/股，发行数量为 1200

万股；前两次股票发行的每股价格，截至目前除权除息后分别为 3.78 元、4.07 元。实施股份发行距今间隔较久，对本次回购价格的确定不具备参考价值。

4、行业估值情况

公司按照投资型四级行业分类为信息科技资讯和系统集成服务，市盈率行业均值为129.15，行业中值为4.58，市净率行业均值为2.44，行业中值为1.72。公司2022年1-12月份基本每股收益为-0.041元/股，截止2022年12月31日归属于挂牌公司的每股净资产为1.46元/股。

综上所述，综合考虑公司目前的财务状况、经营状况及公司股票二级市场交易价格等因素，结合本次回购股份主要目的是为提高资金使用效率，进一步提升公司资本回报率，增强投资者信心，减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目标，确定本次回购股份价格上限为1.46元/股。回购价格上限不低于董事会审议通过本次回购方案前60个交易日（不含停牌日）的交易均价且不高于上述价格的200%。回购价格合理，不存在损害挂牌公司利益的情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n）

其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股……
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