公告日期：2024-06-21

证券代码：831601 证券简称：威科姆 主办券商：天风证券
郑州威科姆科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2024年6月20日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于做市转让方式回购公司股份的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于 2024 年 6 月 20 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了
《关于做市转让方式回购公司股份的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第二十五条之规定，回购本公司股份用于减少公司注册资本应当经股东大会决议；故上述议案尚需提交公司股东大会审议。二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划
√注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了提高资金使用效率，进一步提升公司资本回报率，增强投资者信心，根据相关法律法规
的有关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目标。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.46元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.06元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为做市转让交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日(不含停牌日)交易均价为1.06元/股，日成交收盘最高价1.11元/股，最低价0.90元/股。公司董事会审议通过回购股份方案前20个、120个交易日(不含停牌日)交易均价分别为1.06元/股、1.05元/股，三个区间股票交易均价差异不大。公司董事会审议通过股份回购方案前1个交易日收
盘价为0.98元/股。

2、 公司每股净资产价格

截止2023年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.35元。
3、 前期股票发行价格

公司自挂牌以来累计实施定向发行股票2次：第一次股票发行完成时间为2015年9月，发行价格为14元/股，发行数量为800万股；第二次股票发行完成时间为2016年2月，发行价格为15元/股，发行数量为1200万股；前两次股票发行的每股价格，截至目前除权除息后分别为3.78元、4.07元。实施股份发行距今间隔较久，对本次回购价格的确定不具备参考价值。

4、 行业估值情况

公司按照投资型四级行业分类为信息科技咨询和系统集成服务。截至2024年6月19日（本次股份回购事项的董事会召开日前一转让日），公司同行业可比挂牌公司的市盈率和市净率情况如下：

每股收益 每股净资产 市盈率 市净率
证券代码 证券名称 主营业务

（元） （元） （倍） （倍）

智慧教育业务、教

834202 纵横六合 -0.17 2.89 -28.93 1.72

育运营服务业务

红外触摸类产品

的研发、生产和销

833960 华发教育 0.2……
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