公告日期:2023-08-07
公告编号:2023-027
证券代码:831602 证券简称:昊华传动 主办券商:东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长陆长利先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定,会议所作表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-027
目前公司股票交易方式为做市交易方式,根据公司发展需要,拟将公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》
1.议案内容:
为便于办理公司股票转让方式变更事宜,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。
(1)授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜;
(2)批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件;
(3)办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式的相关事宜;
(4)办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项;
(5)授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
公司决定于 2023 年 8 月 23 日召集全体股东召开公司 2023 年第三次临时股
东大会,审议上述需提请股东大会审议的议案。
公告编号:2023-027
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日
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