公告日期：2023-04-26

证券代码：831604 证券简称：世纪网通 主办券商：华安证券
广东世纪网通信设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831604 世纪网通 2023 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（二）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2023 年度董
事会的工作重点作出工作报告。
（三）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

监事会就2022年度其职权范围内的工作情况及2023年监事会工作计划作出工作报告。

（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合 2022 年度经营情况，对公司 2022 年度财
务决算情况进行审议。
（五）审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年经营计划，对公司 2023 年度财务
预算情况规划进行审议。
（六）审议《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于 2022 年年度审计报告的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告[亚会审字（2023）第 02610123 号]内容，将公司 2022 年度审计报告予以汇报。
（八）审议《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司董事会就公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。该议案具体内容详见于
2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议……
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