公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-040

证券代码：831604 证券简称：世纪网通 主办券商：华安证券
广东世纪网通信设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举李涛先生为公司董事长，任期至第四届董事会届满。李涛不属于失信联

公告编号：2024-040

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李涛为董事会秘书》的议案
1.议案内容：

聘任李涛先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。李涛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李涛为总经理》的议案
1.议案内容：

聘任李涛先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。李涛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任申斌为副总经理》的议案
1.议案内容：

聘任申斌先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。申斌不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-040

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘若希为财务负责人》的议案
1.议案内容：

聘任刘若希女士为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满。刘若希不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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