公告日期:2022-05-24
公告编号:2022-041
证券代码:831605 证券简称:奔速电梯 主办券商:安信证券
山东奔速电梯股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在股权登记日持有公司股份的股东,需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 5 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831605 奔速电梯 2021 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<山东奔速电梯股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
公司本次拟定向发行不超过 7,692,307 股人民币普通股,每股面值为 1 元,
每股发行价格为 2.6 元,募集资金不超过 19,999,998.20 元。具体内容详见《山东奔速电梯股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2021-042)。
(二)审议《关于<修改公司章程>的议案》
同意根据本次定向发行股票,对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见《山东奔速电梯股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-043)。
(三)审议《关于<签署附生效条件的股份认购协议>的议案》
公司本次拟定向增发人民币普通股股票 7,692,307 股,并与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。
(四)审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜>的议案》
为了提高本次股票发行的效率,现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:
(1)根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况,制定和实施本次股票发行的具体方案;
(2)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和
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文件;
(3)本次发行完成后,授权公司董事长或其指定的人士办理公司章程修订及股权登记等工商登记手续;
(4)本次发行完成后,授权公司董事长或其指定的人士办理本次发行的股票在证券登记结算机构登记事宜;
(5)在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,采取所有必要的行动,决定和办理与本次发行有关的其他事宜;
(6)本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)(二);
上述议案……
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