公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-042

证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：安信证券
山东奔速电梯股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李长明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,777.6920 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-042

（一）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<提名公司第四届董事会成员的>议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，李长明、朱小云、张新曾、陈珊珊、张耀南为公司第四届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

新任董事张耀南简历如下：张耀南，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部文秘室主管。现任济宁通泰股权投资中心总经理，目前兼任山东省鲁信资本市场发展股权投资基金投资总监、淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。其中，张耀南为第四届董事会新任董事，李长明、朱小云、张新曾、陈珊珊为连任。

2.议案表决结果：

同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-042

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<提名公司第四届监事会股东代表监事成员>的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会
进行换届选举。经公司股东及监事会提名，朱兆波、董文广为公司第三届监事会
股东代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会就任之前，
第……
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