公告日期：2024-04-23

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长秦伟
6.会议列席人员：董事会秘书刘秀慧
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

报告主要内容包括公司主要经营业绩、公司规范化治理情况、董事会和股东大会召开、审议以及决议等方面的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

报告主要内容包括公司 2023 年度各项经营指标和重点工作完成情况，以及2024 年度的工作计划与安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《易航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至报告期末，公司累计可供股东分配的利润为-24.25 亿元，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定后的 2023 年财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，
对公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行分析总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的运营情况和 2024 年度工作计划，编制了《公司 2024
年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

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