公告日期:2021-08-11
公告编号:2021-043
证券代码:831609 证券简称:壹加壹 主办券商:国海证券
宁夏壹加壹农牧股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王振和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 62,144,875 股,占公司有表决权股份总数的 32.5618%。
公告编号:2021-043
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 0 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司本次临时股东大会无其他列席人员。
议案审议情况
(一) 审议通过《《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2021 年 7 月 22 日于全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《董事会议事规则(修订版)》(公告编号 2021-【036】)
2.议案表决结果:
同意股数 62,144,875 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项
(二) 审议通过《《关于修订<募集资金管理制度>》的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2021 年 7 月 22 日于全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《募集
公告编号:2021-043
资金管理制度(修订版)》(公告编号 2021-【037】)
2.议案表决结果:
同意股数 62,144,875 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项
二、 备查文件目录
宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
宁夏壹加壹农牧股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日
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