公告日期:2022-09-01
公告编号:2022-030
证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 09 月 01 日
2.会议召开地点:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长管明贤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2022-030
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 34421000 股,占公司有表决权股份总数的 87.67%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 半年度权益分配方案的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的
未分配利33,039,252.08元,母公司未分配利润为41,361,979.56元。公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。
2.议案表决结果:
同意股数 34421000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权
公告编号:2022-030
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事、股东签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议》;
上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日
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