公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-030

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 09 月 01 日

2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长管明贤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2022-030

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34421000 股，占公司有表决权股份总数的 87.67%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 半年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的
未分配利33,039,252.08元，母公司未分配利润为41,361,979.56元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 34421000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权

公告编号：2022-030

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事、股东签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议》；

上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日

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