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发表于 2023-01-13 17:05:48 股吧网页版
合富新材:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-13


公告编号:2023-001

证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长管明贤先生
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号:2023-001

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 35,823,347 股,占公司有表决权股份总数的 91.25%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合富新材关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号:2023-001

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东管明贤、白雪红、上海合行投资咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
(二) 审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2023
年度对外借款授权》

1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,为提高借款效率,减少借款风险,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,2023 年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款(包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等)用于日常经营,在公司融资借款余额不超过等值人民币【15000】万元(含【15000】万元),授权公司董事会审批。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,823,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《拟聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度审计机构》

1.议案内容:

公告编号:2023-001

公司决定聘上会会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司 2022年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,823,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事、股东签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司 2023 年第一次股东大会决议》;

上海合富新材料科技股份有限公司
……
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