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发表于 2023-05-23 16:48:12 股吧网页版
合富新材:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-23


证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 05 月 22 日

2.会议召开地点:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长管明贤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 35,823,347 股,占公司有表决权股份总数的 91.25%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的规定,由董事长管明贤代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数 35,823,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席钟其可代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果:

同意股数 35,823,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容:

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合富新材 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《合富新材 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:

同意股数 35,823,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

公司财务部门根据 2022 年经营数据,编制了《2022 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 35,823,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计,总结形成了《合富新材 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 35,823,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

同意优先股股数 35,823,347 股,占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%;反对优先股股数 0 股,占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0;弃权优先股股数 0 股,占出席本次会议有表
决权优先股股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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