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发表于 2023-06-29 17:30:07 股吧网页版
合富新材:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-29


公告编号:2023-016

证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 19 日,电话通

5.会议主持人:董事长管明贤先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有 限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法

公告编号:2023-016

有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届暨推举第四届董事会董事的议案》1.议案内容:

公司第二届董事会任期自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18
日,任期即将届满。为完善公司治理体系,保障公司各项工作的顺利进行,公司决定进行董事会换届改选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会拟推举下述人选为公司第四届董事会董事候选人:

提名管明贤先生、白雪红女士、管仁坤先生、胡红雷女士、任燕玲女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求,且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-016

(二) 审议通过《关于提请召开上海合富新材料科技股份有限公司2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联,交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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