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发表于 2023-06-29 17:32:12 股吧网页版
合富新材:第三届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-29


公告编号:2023-018

证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 6 月 30 日

2. 会议召开地点:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 19 日,电话通

5. 会议主持人:监事会主席钟其可先生
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。

公告编号:2023-018

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于监事会换届暨推举第四届监事会监事的议案》议案
1.议案内容:

公司第二届监事会任期为自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18
日,任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟推举钟其可、石友田为公司第三届监事会股东监事候选人,与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求,且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签名并盖章的《第三届监事会第八次会议决议》

公告编号:2023-018

上海合富新材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

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