公告日期:2023-06-30
公告编号:2023-019
证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
十一次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过:
提名管明贤先生为公司董事,任职期限 2023 年 7 月 19 日至
2026 年 7 月 18 日,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会
审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,053,747 股,占公司股本的 58.72%,不是失信联合惩戒对
象。
提名白雪红女士为公司董事,任职期限 2023 年 7 月 19 日至
2026 年 7 月 18 日,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会
审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,001,600 股,占公司股本的 22.93%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-019
提名管仁坤先生为公司董事,任职期限 2023 年 7 月 19 日至
2026 年 7 月 18 日,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会
审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡红雷女士为公司董事,任职期限 2023 年 7 月 19 日至
2026 年 7 月 18 日,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会
审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名任燕玲女士为公司董事,任职期限 2023 年 7 月 19 日至
2026 年 7 月 18 日,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会
审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知
公告编号:2023-019
识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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