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公告日期:2023-07-17
公告编号:2023-021
证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长管明贤先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2023-021
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 35,823,347 股,占公司有表决权股份总数的 91.25%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届暨推举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18
日,任期即将届满。为完善公司治理体系,保障公司各项工作的顺利进行,公司决定进行董事会换届改选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会拟推举下述人选为公司第四届董事会董事候选人:
提名管明贤先生、白雪红女士、管仁坤先生、胡红雷女士、任燕玲女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。
以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公
公告编号:2023-021
司现任董事任职资格的要求,且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,823,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于监事会换届暨推举第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期为自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18
日,任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟推举钟其可、石友田为公司第四届监事会股东监事候选人,与第四届职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。
以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求,且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,823,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-021
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动
管明贤 董事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过
月 17 日 临时股东大会
白雪红 董事 任职 ……
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