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公告日期:2023-07-17
公告编号:2023-023
证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 7 日,电话通知
5.会议主持人:董事长管明贤先生
6.会议列席人员:公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有 限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法
公告编号:2023-023
有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,选举管明贤先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意继续聘任管明贤先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-023
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任白雪红女士、管仁坤先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任胡红雷女士担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-023
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任任燕玲女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
上述议案,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2023-025)三、 备查文件目录
经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届……
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