公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-037

证券代码：831614 证券简称: 合富新材 主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

2023 年年初至 预计金额与上年实际发
关联交易 主要交易内容 预计 2024 年 披露日与关联 生金额差异较大的原因
类别 发生金额 方实际发生金

额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

其他 为公司向银行 150,000,000 97,090,626.51 公司发展经营所需
等金融机构融

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资提供担保、

资金拆借

合计 - 150,000,000 97,090,626.51 -

（二）基本情况
1、关联方基本情况

管明贤，住所：上海市闵行区古龙路 66 弄 66 号 1303 室

白雪红，住所：上海市闵行区古龙路 66 弄 66 号 1303 室

2、关联关系
管明贤持有公司 58.72% 股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长。 白雪红持有公司 22.93% 股份，系公司董事。
管明贤、白雪红二人为夫妻关系。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议
并通过了《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性 关联交易》议案。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事回避表决情况：关联方管明贤、白雪红回避表决。

提交股东大会表决情况：此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将 在股东大会上回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供无偿担保，不向公司收取任何费 用不存在损害公司及其他股东利益的行为。上海合富新材料科技股份有 限公司向控股股东管明贤借款以银行 4.35%的基准利率作为定价依据。四、交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易协议均尚未签署，将在关联交易发生时， 按实际发生金额分笔签署协议。

主要内容为：鉴于公司在银行最终确认的银行授权额度内办理银行 贷款手续时有关银行要求关联股东提供银行贷款担保，公司向控股股东、 实际控制人借款用于补充公司流动资金。为此，公司关联方【管明贤、白 雪红】等个人拟在 2024 年度为公司融资金额不超过【15000】万元的银行 授信、融资提供一年期的连带责任保证担保或者以其自有房地产提供抵 押担保或者资金拆借。该等关联方提供的担保事项不向公司收取任何费 用，公司向控股股东管明贤借款，以 4.35%的年利率计提。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司 现金流的运转，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦 不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

公告编号：2023-037
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