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发表于 2023-12-26 16:35:37 股吧网页版
合富新材:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-26


证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 12 月 26 日经公司第四届董事
会第三次会议通过。
(三) 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2024 年 1 月 12 日 10:00-12:00

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831614 合富新材 2024 年 1 月 10


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《合富新材关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-037)。
(二)审议《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2024 年度对外借款授权》

根据公司经营发展的需要,为提高借款效率,减少借款风险,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,2024 年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款(包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等)用于日常经营,在公司融资借款余额不超过等值人民币【15000】万元(含【15000】万元),授权公司董事会审批。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;
5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2024 年 1 月 11 日 9:00-16:00

(三) 登记地点:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议


四、 其他
(一) 会议联系方式:

联系地址:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室。

邮政编码:201716

联系人:任燕玲

联系电话:021-59815585

传真:021-64860051
(二) 会议费用:0 元

五、 备查文件目录
1、《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;
上海合富新材料科技股份有……
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