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公告日期:2024-05-17
证券代码:831614 证券简称:合富新材 主办券商:光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长管明贤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 35,825,537 股,占公司有表决权股份总数的 91.25%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,由董事长管明贤代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 35,825,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席钟其可代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:
同意股数 35,825,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合富新材 2023 年年度报告》(公告编号:2024-002)及《合富新材 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,825,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司财务部门根据 2023 年经营数据,编制了《2023 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 35,825,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据对 2024 年财务工作的合理预计,总结形成了《合富新材 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 35,825,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,董事会决定:本年度不进行利润分配及资本……
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