公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-022

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 08 月 15 日

2.会议召开地点：上海市青浦练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日，电话通知
5.会议主持人：管明贤先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海合富 新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有限公 司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

公告编号：2024-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 方 网 站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经
营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-022

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024
年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东会，将本次董事会通过的
拟提请股东会审议的议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-022

经与会董事签字确认并盖章的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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