公告日期：2024-08-15

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 15 日经公司第四届董事会第
五次会议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831614 合富新材 2024 年 8 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 方 网 站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-025）。

（一）审议《关于核销应收账款坏账的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-026）。
上述议案存在特别决议议案
议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 1 日 8:00-9:30

（三） 登记地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢公司一楼会
议室

邮政编码：201716

联系人：任燕玲

联系电话：021-59815585

传真：021-64860051
（二） 会议费用：0 元
五、 备查文件目录
上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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