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发表于 2022-08-12 15:41:26 股吧网页版
禹成股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-12


公告编号:2022-010

证券代码:831615 证券简称:禹成股份 主办券商:安信证券
烟台禹成机械股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议、现场投票
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 29 日上午 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2022-010

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831615 禹成股份 2022 年 8 月 22 日

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

烟台高新区博斯纳东路 5 号烟台禹成机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次修订《公司章程》的具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公告》(公告编号:2022-011)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

公告编号:2022-010

的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续,可用邮件、信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2022 年 8 月 29 日上午 08 时

(三)登记地点:烟台高新区博斯纳东路 5 号烟台禹成机械股份有限公司 219
会议室
四、其他
(一)会 议 联系方式:联系人:初文成;联系电话:0535-3942362 ;传真:0535-6751738
(二)会议费用:本次会议的所有费用由出席会议的股东及其代表自理。
五、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

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