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发表于 2023-05-18 15:46:50 股吧网页版
禹成股份:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18



证券代码:831615 证券简称:禹成股份 主办券商:安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司 219 会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长初昭和

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数9,995,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.95%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4.其他高管 2 人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容:

详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)、

《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。

2、议案表决结果:

同意股数 9,995,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容:

回顾公司 2022 年度董事会主要工作会议情况,董事会对公司在报告期内经营情况进行汇报。

2、议案表决结果:

同意股数 9,995,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容:

依据 2022 年监事会工作情况,监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》,对 2022 年监事会工作情况作简要概述。

2、议案表决结果:

同意股数 9,995,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

1、议案内容:

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务数据进行审计,并出具永证审字(2023)第 146102 号《审计报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 9,995,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容:

根据会计师出具的审计报告,结合公司实际经营情况编制《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 9,995,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六)审议通过《关……
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