公告日期：2024-04-29

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证
券

广州广电五舟科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢高辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数70,510,468 股，占公司有表决权股份总数的 55.8767%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 70,510,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告与 2024 年财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报
告及 2024 年公司实际情况，编制 2023 年度公司财务决算报告与 2024 年财务预
算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 70,510,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。2、议案表决结果：

同意股数 70,510,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2、议案表决结果：

同意股数 70,510,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2024 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州广电五舟科技股份有限公司关于预计 2024 日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。
2、议案表决结果：

同意股数 50,025,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。