公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-025

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘铁政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,912,957 股，占公司有表决权股份总数的 88.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-025

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《公司 2020 年半年报告》议案

上述议案同意62，912，957股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会

议股东所持表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决情况。

2、审议通过《公司董事会换届暨提名三届董事会董事候选人》议案

上述议案同意 62，912，957股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会

议股东所持表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决情况。

3、审议通过《第三届监事会换届》议案

上述议案同意 62，912，957股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会

议股东所持表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决情况。

4、审议通过《公司会计政策变更》议案

上述议案同意62，912，957 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会

议股东所持表决权股份总数的 0%

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

潘铁政 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

潘铁进 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

潘铁清 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过

公告编号：2020-025

10 日 时股东大会

顾卫东 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

宗伟华 董事 任职 2020 年 9 月 202……
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