公告日期：2021-04-28

证券代码：831623 证券简称：金汇膜 主办券商：天风证券
山东金汇膜科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：山东省招远市金龙路 39 号公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋玉志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东金汇膜科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,185,045 股，占公司有表决权股份总数的 75.7708%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
无
二、议案审议情况

(一)审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司 2020年年度报告》和《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012、2021-013）。

2.议案表决结果：
同意股数 19,185,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：
同意股数 19,185,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：
同意股数 19,185,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：
同意股数 19,185,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《山东金汇膜科……
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