公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-021
证券代码:831623 证券简称:金汇膜 主办券商:天风证券
山东金汇膜科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东金汇膜科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 6 日上午 9:00-10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-021
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831623 金汇膜 2023 年 9 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省招远市金龙路 39 号山东金汇膜科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。董事会推荐提名宋玉志、牛福令、张玉环、王立国、路光前为第四届董事会董事候选人,任期三年。经查,获得提名的候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会进行换届选举。监事会推荐提名王廷勋为第四届监事会监事候选人,与职工大会选举产生的职工代表组成第四届监事会,任期三年。经查,获得提名的候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-021
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。
(二)登记时间:2023 年 9 月 6 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:山东省招远市金龙路 39 号金汇膜公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方……
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