公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-023

证券代码：831623 证券简称：金汇膜 主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：山东省招远市金龙路 39 号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长宋玉志先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会换届已经完成，为确保公司董事会的正常运作，推动公司

公告编号：2023-023

持续稳定健康发展，公司董事会选举宋玉志先生为公司第四届董事会董事长，任
期自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日。董事长为连任，较上届董事会无变化。
经核查，宋玉志先生不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任宋玉志先生为公司总经理，任期自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9
月 5 日。总经理为连任，较上届董事会无变化。经核查，宋玉志先生不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会聘请宋亮先生担任公司董事会信息披露负责人，
任期自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日。董事会信息披露负责人为连任，较
上届董事会无变化。经核查，宋亮先生不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-023

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总经理助理和财务负责人的议案》1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘任王革常先生担任公司副总经理，聘任宋亮先生担任公司总经理助理，聘任王革常先生担任公司财务负责人，聘任李忠洋先生
担任公司副总经理。上述人员的任期自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日。副
总经理王革常、总经理助理宋亮、财务负责人王革常均为连任，副总经理李忠洋为新任。经核查，王革常先生、宋亮先生、李忠洋先生均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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