公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-027

证券代码：831626 证券简称：胜禹股份 主办券商：东吴证券
苏州胜禹材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：苏州市高新区青花路 89 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王韩希
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数66,752,800 股，占公司有表决权股份总数的 50.5512%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事詹志明、皋雪松因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以未经审计的 2022 年半年度财务报表为基础进行利润分配。

2022 年半年度权益分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为 2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 66,752,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 关于公司 0 0% 0 0% 0 0%

2022 年

半年度权

益分派方

案的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市隆安（苏州）律师事务所

公告编号：2022-027

（二）律师姓名：邓承立、潘磊
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录

1、《苏州胜禹材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《北京市隆安（苏州）律师事务所关于苏州胜禹材料科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

苏州胜禹材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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