公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-035
证券代码:831626 证券简称:胜禹股份 主办券商:东吴证券
苏州胜禹材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:王韩希
6.会议列席人员:李伟哲、韩国玉、王亚虎
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-035
经全体董事一致同意,选举王韩希先生为公司第四届董事会董事长,任期自本议案审议通过日起至本届董事会任期结束日止。王韩希先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任王韩希先生为公司总经理,任期自本议案审议通过日起至本届董事会任期结束日止。王韩希先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
经总经理提名,董事会审议通过聘任曾建华先生为公司副总经理,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。曾建华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-035
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
经总经理提名,董事会审议通过聘任曾建华先生为公司财务负责人,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。曾建华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经董事长提名,董事会审议通过聘任曾建华先生为公司董事会秘书,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。曾建华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第一次会议决议。
苏州胜禹材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
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