公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-037
证券代码:831626 证券简称:胜禹股份 主办券商:东吴证券
苏州胜禹材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 12 月 28 日审议并通过:
选举王韩希先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 66,192,800 股,占公司股本的 50.13%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王韩希先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 66,192,800 股,占公司股本的 50.13%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曾建华先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 560,000 股,占公司股本的 0.42%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曾建华先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 560,000 股,占公司股本的 0.42%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曾建华先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 560,000 股,占公司股本的 0.42%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年12 月 28 日审议并通过:
公告编号:2023-037
选举李伟哲女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
李伟哲,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中级
会计师。2006 年 7 月至 2011 年 3 月任贝侬生化(苏州工业园区)有限公司会计,
2011 年 4 月至 2016 年 3 月起任苏州市奥健医卫用品有限公司会计主管。2016 年 4 月
至 2021 年 8 月任苏州众联行营销策划有限公司会计主管。2021 年 9 月起担任苏州胜禹
材料科技股份有限公司主办会计。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响,符合公司治理的要求。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议。
2、公司第四届监事会第一次会议决议。
苏州胜禹材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
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