公告日期：2024-03-08

证券代码：831626 证券简称：胜禹股份 主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步公司整合和优化产业布局，开拓市场，进一步提升公司综合实力和竞争力，苏州胜禹材料科技股份有限公司拟出资0 元购买苏州万仕利金属有限公司（以下简称“万仕利”）的 51%股权。本次交易完成后，公司持有万仕利 51%股权，万仕利成为公司控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00%以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30.00%以上。

第三十五条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致

公众公司丧失被投资企业控制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 488,769,503.48

元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 235,009,346.03 元。本次交易金额 0 元，本次交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0%；本次交易公司将认缴万仕利 2,550,000 元出资额，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.52%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 1.09%。均未达到上述重大资产重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的购买情况，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关

于收购苏州万仕利金属有限公司股权的议案》。根据公司章程的规定，本次交易事项在董事会通过后，无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：李富刚

住所：上海市浦东新区

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：苏州万仕利金属有限公司

2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：苏州工业园区东富路 32 号 4 号楼二层 2006 室

4、交易标的其他情况

公司名称：苏州万仕利金属有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MM68F95

成立时间：2016 年 6 月 3 日

注册资本：500 万元

法定代表人：李富刚

经营范围：销售金属材料及制品、塑料制品、机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东李富刚认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%，实缴资本为 0 元。

（二）交易标的资产权属情况
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