公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-013
证券代码:831626 证券简称:胜禹股份 主办券商:东吴证券
苏州胜禹材料科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 财务资助 10,000,000 0 2023 年公司流动资金
较为充裕
合计 - 10,000,000 0 -
(二) 基本情况
公司控股股东王韩希先生预计 2024 年度向公司提供不超过 1000 万元的财务资助,
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借款利率按照不高于同期人民银行规定贷款基准利率执行,在 1000 万元额度内可循环使用。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2024 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年
度日常性关联交易事项的议案》,表决结果:5 票赞成;0 票弃权;0 票反对,本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,可以免予按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
本次关联交易事项定价参照市场价格协商制定,采用公允、合理的定价方式。
(二) 交易定价的公允性
本次关联交易事项符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定,关联方业务往来,遵循公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司控股股东向公司提供财务资助有利于满足公司流动资金的需求,补充运营资金,有助于公司的发展。以上关联交易不存在损害公司利益的情形,对公司财务状况和
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经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。
六、 备查文件目录
公司第四届董事会第三会议决议。
苏州胜禹材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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