公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-013
证券代码:831629 证券简称:安恒利通 主办券商:中航证券
北京安恒利通科技股份公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2、会议召开地点:北京市朝阳区东辛店 330 号院东园文化创意广场 C 座一层103-104,公司会议室
3、会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长郭萌
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3、公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-013
4、公司其他高级管理人员 2 人,出席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名国静女士担任监事的议案》
1、议案内容:
郝卫新女士因个人原因辞去公司监事一职,依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司需补选一名监事。经公司控股股东郭萌先生提名,监事会提名国静女士为公司第三届监事会监事候选人,任职期限至第三届监事会任期届满之日止。2、议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容:
议案内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《安恒利通:关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-010)。
2、议案表决结果
同意股数 100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
涉及关联交易,关联股东郭萌回避表决,其所持有的 9,900,000 股有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2022-013
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郝卫新 监事 离职 2022年4月 2022 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
国静 监事 任职 2022年4月 2022 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京安恒利通科技股份公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
北京安恒利通科技股份公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
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