公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-035

证券代码：831633 证券简称：那然生命 主办券商：华西证券
那然生命文化股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：第三届董事会第六次会议

5.会议主持人：董事长叶永辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数104,356,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举赵光荣先生为公司第三届监事会监事的议案》。
1. 议案内容：

因原监事叶庆洪先生辞职，现提名赵光荣先生为公司第三届监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，赵光荣先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

赵光荣先生简历如下：

赵光荣，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2016 年 5 月至 2018 年 2 月任遂昌地心温泉有限公司常务副总经理。2018 年 3 月
至 2019 年 10 月任那然生命文化股份有限公司综合行政中心总经理。2019 年 11
月至今任那然生命文化股份有限公司管控中心总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,356,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵光荣 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

15 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2022-035

（一）《那然生命文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
那然生命文化股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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