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公告日期:2024-02-06
公告编号:2024-006
证券代码:831634 证券简称:盛世股份 主办券商:东吴证券
盛世创业科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 601 室
公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段建国先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,784,500 股,占公司有表决权股份总数的 59.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2024-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名段莹莹女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
原董事李萌萌女士因个人原因辞去董事职务,董事会现提名段莹莹女士为董事,任期与本届监事会任期一致,段莹莹女士不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事的任职资格要求。
具体内容详见2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任免公告》(公告编号:2024-003)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,784,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东大会同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。
具体内容详见2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,784,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-006
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024 年第一次
段莹莹 董事 任职 2024 年 2 月 6 日 审议通过
临时股东大会
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