公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-060

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司

关于收购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、收购的基本情况

2023 年 4 月 3 日，收购人李涛分别与公司股东徐伟亮、商学美、

程希、程引芳、程红、李强、李莉（以下简称“转让方”）签订了

《股份转让协议》，约定收购人以 0.26 元/股的价格通过特定事项协议转让方式或大宗交易方式收购转让方所持上海仙剑文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）37,728,950 股股份。

同时收购人与转让方签订《表决权委托协议》：收购人接受转让方持有目标公司 32,281,903 股股份（占目标公司股本的 36.94%，其中周利良 19,462,252 股股份、何琛 12,819,651 股股份），截至合同签订日，全部为限售流通股，待股份解除限售流通后，乙方购买甲方的 29,081,903 股股份（占目标公司股本的 33.27%，其中周利良

17,262,252 股股份、何琛 11,819,651 股股份）。

二、收购进展

截至 2023 年 8 月 18 日，收购人李涛已经完成全部的股份收购。

明细如下表：

计划收购 实际收购

名称 股份 接受表决权 合计 股份 接受表决 合计

委托 权委托

周利良 17,262,252 2,200,000 19,462,252 17,262,300 2,199,952 19,462,252

何琛 11,819,651 1,000,000 12,819,651 11,819,700 999,951 12,819,651

公告编号：2023-060

徐伟亮 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000

商学美 10,001,300 0 10,001,300 10,001,300 0 10,001,300

程希 8,313,000 0 8,313,000 8,313,000 0 8,313,000

程引芳 4,530,200 0 4,530,200 4,530,200 0 4,530,200

程红 908,550 0 908,550 908,550 0 908,550

李强 2,482,500 0 2,482,500 2,482,500 0 2,482,500

李莉 1,493,400 0 1,493,400 1,493,400 0 1,493,400

合计 66,810,853 3,200,000 70,010,853 66,810,950 3,199,903 70,010,853

周利良、何琛计划收购数与实际收购数存在差异的原因为：本次收购采用大宗交易方式交易，由于最小交易单元为 100 股，因此分别存在 48 股、49 股的差异。

收购完成后，李涛直接持股 66,810,950 股，另外接受周利良、何

琛合计 3,199,903 股的表决权，表决权委托期限为 2023 年 5 月 30 日

至 2026 年 5 月 29 日。

三、限售情况

按照《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定进行收购后，收购人成为第一大股东或者实际控制人的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。