公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-019
证券代码:831654 证券简称:嘉智信诺 主办券商:国元证券
安徽嘉智信诺化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 10 日 14 时 00 分。
(六)出席对象
公告编号:2022-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831654 嘉智信诺 2022 年 9 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司章程增加党建工作暨修改<公司章程> 》
根据全国中小企业股份转让公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条:“在挂牌公司中,根据《公司法》的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定,结合企业股权结构、经营管理等实际,把党建工作有关要求写入公司章程”。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于公司章程增加党建工作暨
修改公司章程的公告》(公告编号:2022-020)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2022-019
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登
记。
(二)登记时间:2022 年 10 月 10 日 8:00 至 11:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0566-3275820
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《安徽嘉智信诺化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》……
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