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公告日期:2021-05-12
证券代码:831661 证券简称:金马科技 主办券商:东北证券
北京中科金马科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:北京市经济技术开发区(亦庄)运成街 2 号 1 幢 5 层北京中科金
马科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场结合通讯方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长方兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数33,680,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
除担任高管的股东与董事出席会议外,无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年的实际情况,主要从 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年
度董事会工作、2021 年经营工作计划等方面对 2020 年度董事会工作进行汇报, 并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定,2020 年度监事会严格依法履行职责,切实维护公司 和全体股东的合法权益,监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理 人员履行职责等方面进行了全面监督,规范公司运行,特对 2020 年监事会工 作进行汇报,并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2020 年度监事会工 作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2020 年公司运营实际,对 2020 年财务指标完成情况进行汇报,并编制了
《北京中科金马科技股份有限公司 2020 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司的 2021 年发展目标,对 2021 年财务预算情况进行汇报,并编制了
《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司 2020 年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司 运营实际,对公司 2020 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报,并编制了 《北京中科金马科技股份有限公司 2020 年度报告》和《北京中科金马科技股 份有限公司 2020 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份……
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