公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-004

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2022 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨永斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度财务决算情况向监事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2022 年财务预算情况向监事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司

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内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中科金马科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 15 日

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